会议审议通过了《基金会章程》《2017年工作计划》和《2017年度预算》，审议通过了内部管理制度，明确了秘书处管理人员的薪酬以及招募计划，明确了重点项目的立项。会议讨论事项和决议如下：
一、 前期工作及人员任命。
1、落实基金会的章程、内部管理制度及细则；
2、向有关部门提出申请，组织内部工作人员的培训；
3、组织实施年度两次会议。

人员任命如下：

任命张小帆为理事长

任命陆道琴为秘书长

二、 秘书处有关人员和薪酬安排，落实今年重点运作项目，讨论应急药箱项目的具体运作计划。

三、 基金会的资金筹措。今年筹资目标确定为500万元，由募捐委员会负责落实。
四、 会议审议通过秘书处起草的6项基金会内部管理制度，即 《财务管理制度》、《财务管理细则》、《薪酬管理制度》、《人事管理制度》、《项目管理办法》、《接受捐赠管理办法》。
五、 下一次理事会安排。会议决定，2017年第一次理事会议拟于6月召开。 特此纪要。