基金会名称

 北京人人关爱健康公益基金会（盖章）                             

会议名称

第一届第十五次理事会

会议时间

2022年7月14日

会议地点

办公室

表决形式

投票

应到理事人数

7

实到理事人数

7

列席监事人数

1

赞同理事人数

7

反对人数

0

弃权人数

0

会议主持人

张小帆

记录员

陆道琴

监事签名

出席会议理事名单：吴昊、张彤、梁青、赫然、张小帆、陆道琴 鲍宇刚

列席监事会议名单：高嵩

缺席理事名单：

内容

会议议题：

1、进行基金会换届程序。

2、会议审议通过了《理事会工作报告》、《理事会财务情况报告》等文件，

3、选举新一届理事、会议通过了《理事会选举办法》。

会议内容如下：

    第一届理事会五年任期已届满，在各位理事和员工的共同努力下，基金会从刚起步已逐步迈入新台阶，各项工作稳步有升；现根据北京市民政局基金会管理规定要求，基金会现进入下一届换届程序。

理事长张小帆做了第一届理事会工作报告和第一届理事会财务情况报告。

监事高嵩宣读了监事意见（监事会工作报告）。

秘书长陆道琴对选举新一届理事等情况进行说明并介绍新一届理事候选人产生程序、名单和简历。

会议提名并通过了张洁为监票人，确定了康小青为计票人。并宣读了理事会选举办法，会议以无记名等额（差额）投票的方式（发出选票7张，收回选票7张，有效票7张，无效票0张）选举产生了新一届理事会理事7名（张彤，吴昊，梁青，赫然，鲍宇刚，陆道琴，张小帆）。     

会议表决通过了《理事会选举办法》。

    会议同时宣布了高嵩当选为新一届监事。

以上会议审议通过，选举有效。

同意理事签名：

不同意理事签名：

弃权理事签名：